Capacitarán en Ley 155-17 contra Lavado de Activos

Ministerios  de Hacienda
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Santo Domingo .- Los Ministerios de la Presidencia y de Hacienda, la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana y el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) iniciarán este lunes un programa de formación dirigido a los sujetos obligados de la Ley 155-17, Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El propósito de la capacitación es facilitar conocimientos y herramientas a las personas físicas o jurídicas a quienes la Ley 155-17 asigna la responsabilidad de prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo en la República Dominicana.

Para el primer entrenamiento fueron convocados 100 representantes de las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito.

Las capacitaciones continuarán mañana martes con las compañías de seguros y reaseguros, otro sector incluido dentro de la lista de sujetos que están obligados a diseñar y poner en funcionamiento un programa de prevención, cumplimiento y administración de riesgos en la materia.

También recibirán el entrenamiento: los dealers de vehículos, casinos y juegos de azar, establecimientos de venta de armas de fuego, casas de empeño, agentes inmobiliarios y constructoras, bancos de ahorros y créditos, fiduciarias, factoring, abogados, notarios y profesionales jurídicos.

La formación será impartida por Claudia Álvarez-Troncoso, abogada, especialista y consultora en el área de Anti-Lavado de Activos y Roberto de Jesús Mella Cohn, economista con especialidad en Finanzas Corporativas.

Fuente: Diario Libre


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Gigantes del Cibao 16 9 640 --- 7-0 1-4
Estrellas Orientales 14 9 609 1 4-1 5-1
Águilas Cibaeñas 13 10 526 3 3-2 2-5
Leones del Escogido 10 14 417 5 5-0 2-4
Tigres del Licey 10 14 417 5 2-4 1-4
Toros del Este 9 16 360 7 3-4 0-5
0 0 0

19 de Noviembre 2017
17
05
72
19 de Noviembre 2017
54
97
61
19 de Noviembre 2017
24
02
53
19 de Noviembre 2017
51
69
67
16 de Noviembre 2017
93
48
97

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